Как выполнить предварительную AML-проверку адреса перед обменом
Предварительная AML-проверка адреса позволяет заранее оценить уровень риска криптоадреса и выявить возможные связи с миксерами, даркнет-сервисами, взломами, мошенничеством или санкционными адресами.
Перед отправкой средств вы можете выполнить AML-проверку криптоадреса или транзакции и заранее понять, возможны ли дополнительные вопросы со стороны AML-контроля. Такая проверка занимает всего несколько минут и помогает снизить риск приостановки обработки заявки перед обменом.
Шаг 1. Перейдите на страницу AML-проверки
Откройте страницу AML-проверки.
Шаг 2. Вставьте данные для проверки
В поле проверки укажите криптовалютный адрес, с которого планируется отправка средств, либо вставьте данные транзакции, если доступен такой формат проверки.
После этого выберите соответствующий криптоактив для AML-проверки адреса.
Шаг 3. Выберите анализатор
Выберите один из доступных платных AML-анализаторов.
При выборе анализатора рекомендуем обращать внимание на наличие итогового Risk Score, перечня риск-категорий и расшифровки факторов риска. Мы рекомендуем использовать GetBlock.
Шаг 4. Изучите результат проверки
После завершения AML-проверки вы получите:
- общий уровень AML-риска (Risk Score);
- перечень выявленных риск-категорий;
- краткое описание факторов, повлиявших на результат.
Шаг 5. Примите решение перед отправкой средств
Если уровень риска низкий, вы можете перейти к созданию заявки на обмен.
Если проверка показывает риск 70% и более или наличие отдельных меток высокого риска, независимо от общего значения Risk Score, средства могут быть временно приостановлены в рамках AML-проверки, а у пользователя может быть запрошена дополнительная информация.
При повышенном риске или наличии критических меток рекомендуется воздержаться от отправки средств либо заранее связаться со службой поддержки для уточнения возможных последствий.
Результаты предварительной AML-проверки также можно передать оператору обменного пункта до создания заявки для предварительной оценки рисков.
Подробная информация о правилах AML доступна в соответствующем разделе сайта.
