1. Данная политика направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также иной противозаконной деятельностью. Для определения таких транзакций обменный сервис floatchange.com использует сервис GetBlock и Amlbot.
2. Сервис вправе запросить у пользователя информацию о происхождении отправленных средств, прохождение KYC-процедуры (верификация личности пользователя), а также другую необходимую для расследования информацию в случае, если адрес счета отправителя связан со следующими происхождениями средств:
— Illegal Service
— Mixing Service
— Fraudulent Exchange
— Darknet Marketplace
— Darknet Service
— Ransom
— Scam
— Stolen Coins
— Terrorism Financing
— Sanctions
— Illicit Actor/Organization
— High-Risk Jurisdiction
— Gambling
— Fraud Shop
— Enforcement action
— Child Exploitation
— Санкционные сервисы: Garantex, CommEx, TornadoCash и другие.
А также, если общий AML-риск транзакции более 70%.
3. При наличии связи с вышеперечисленными категориями, сервис также вправе:
3.1. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
3.2. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя. Возврат будет производиться за вычетом комиссии сети токена.
3.3. Передавать предоставленную пользователем информацию соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций платежных систем.
3.4. Осуществлять возврат исключительно после успешного прохождения пользователем процедуры идентификации (если это требуется), а также рассмотрения инцидента регулятором (если это требуется) и разрешения регулятора на возврат.
4. Сервис floatchange.com, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса floatchange.com.
5. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования сервиса floatchange.com для легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, а также от использования сервиса для покупки запрещенных товаров и услуг.
6. В связи с вышеизложенным, сервис floatchange.com не несет никакой юридической ответственности за использование его в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма либо покупки запрещенных товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования сервиса floatchange.com в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма либо покупки запрещенных товаров и услуг.
7. Совершая обмен, пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.
